Kiemelt
8,9 milliárd dollárt mosott tisztára a Trojka Dialog nevű orosz pénzintézet - állítja egy korrupció…
Pénzmosás
Egyelőre nem lesz európai feketelista a pénzmosásról
23 állam szerepel azon az uniós feketelistán, mely a pénzmosás szempontjából gyanúsan viselkedő országokról készült.
Már nemcsak korrupcióval, de pénzmosással is vádolják a bukott kormányfőt Malajziában
42 millió ringgitet, vagyis 10 millió dollárt illegálisan helyezett el magánszámláin Nadzsib Razak, amíg Malajzia…
Vízum híján Putyin barátja, Roman Abramovics nem térhet vissza Angliába
A Chelsea csapatának tulajdonosa nem ült a díszpáholyban amikor csapata megnyerte az Angol Kupát. A…
Orosz és azeri pénzmosás Londonban
Ellenőrizzék jobban Putyin barátainak londoni pénzmosását! - követelik a brit parlament külügyi bizottságának tagjai, akik…
Az orosz bitcoin-hekkerkirályt letartóztatták: 4 milliárd dolláros pénzmosással gyanúsítják
Amerikai kérésre Görögországban vették őrizetbe Alekszander Vinniket. Az orosz hekkerkirály az amerikai ügyészség szerint 2011…
Leonardo DiCaprio visszaadott egy Oscart
Nem kell megijedni, nem a régóta áhított saját szobrát, hanem Marlon Brandóét. Az óriási malajziai…
Kaszinó a világ végén, ahol Trump kedvence mossa kínai milliárdosok pénzét
3,9 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a Best Sunshine kaszinó Saipan szigetén. A VIP-asztalok 170…
Hogyan lopjunk el 3,7 milliárd dollárt?
Erre kíváncsiak az amerikai hatóságok, melyek New Yorkban a Goldman Sachs pénzügyi óriás kétes malajziai…
Vádat emeltek az előző argentin elnök ellen
Vádat emeltek szombaton Argentínában pénzmosás miatt az ország előző államfője, Cristina Fernandez de Kirchner ellen.
- 1
- 2