A szövetségi közigazgatási költségvetési bevételek intézménye, adóellenőrző szervezete egyszerre 71 pénzintézetnél vizsgálódott. Megelőzőleg rutinvizsgálatok, illetve úgynevezett keresztellenőrzések folytak, ezek során észleltek ellentmondásokat az adó-visszatérítésnél, mégpedig több tőzsdei tranzakcióban résztvevő vállalatnál.
A nyomozás pénzmosásra derített fényt, természetesen jövedelmeket igyekeztek elrejteni. A mostani rajtaütésben érintetté vált a Banco Mariva, a Transcambio, a Banco Columbia, a Banco VOII és a Caja de Valores nevű pénzintézet. A szövetségi közigazgatási költségvetési bevételek intézménye (AFIP) pénzügyi bűncselekményekre szakosodott egységei 120 millió pesos „kifehérítésre” bukkantak. A banki, tőzsdei szabálytalanságok leleplezése mellett más típusú adóelkerüléseket is talált a szakhatóság: tiltott módon importáltak a szabálytalankodó vállalatok.(Fotó:AFP)