A HSBC mexikói fiókjának 2011-es bevételének felét kitevő büntetés kiszabására a mexikói nemzeti bankfelügyelet szerint azért került sor, mert a pénzintézet „nem felelt meg a pénzmosásellenes előírásoknak”.
A bank elismerte, hogy nem jelentett 39 gyanús tranzakciót, míg másik 1729 esetben csak késve tett eleget törvényes kötelezettségének. A HSBC szóvivője bejelentette: „elismerjük, hogy nem feleltünk meg azon szigorú elvárásoknak, melyet a pénzügyi felügyelet és klienseink várnak el tőlünk”.
2012-ben igencsak rájár a rúd a brit bankóriásra: Indiában vizsgálják a HSBC megfelelőségi eljárásait, az Egyesült Államok számvevőszékének (OCC) kontrollja „pénzmosás és terrorcselekmények finanszírozásának” erős gyanújával zárult. A július 24-ére kitűzött szenátusi bizottság meghallgatásán akár 1 milliárd dolláros büntetést is kiszabhatnak a bankra.