Timcsenko korábban a svájci bejegyzésű Gunvor Group kereskedelmi cég egyik tulajdonosa volt. Az olajforgalmazással foglalkozó csoport az olajkereskedő cégek világranglistáján 4. helyét érdemelte ki, legalábbis a mennyiségi mutatók alapján. Az általa alkalmazott üzleti modell némiképp leegyszerűsítve úgy nézett ki, hogy kőolajat vásárolt a Rosznyefty orosz vállalattól, amit aztán harmadik félnek értékesített. Az amerikaiak most ezeket az üzleteket vizsgálják, különösen a beszerzési és az eladási árakra kíváncsiak, no meg azt, hogy „tiszta”, vagy kifehérítésre küldött „piszkos” pénzekről van-e szó, amit az USA bankrendszerében mostak tisztára.
A Gunvor és a Rosznyefty képviselői nem nyilatkoztak a vizsgálatról beszámoló tekintélyes üzleti lapnak, a Wall Street Journal-nek. Azt azonban tudni lehet, hogy az ügynek vannak politika szálai is. Az amerikaiak ugyanis március 19-én (az Oroszország ellen elrendelt szankciók részeként) Timcsenkot is felvették a beutazási tilalommal sújtott orosz személyek listájára. Az indok az volt, hogy az üzletember cége az energiaiparban szoros kapcsolatokat ápolt Putyin orosz elnökkel, akinek befektetései is voltak a vállalatban, ráadásul hozzáfért annak eszközeihez. Az elnök szóvivője ostobaságnak nevezte ezt az állítást és közölte, Putyinnak semmi köze a Gunvor Group-hoz, így Timcsenkoval sincs üzleti kapcsolata.
A svájci bejegyzésű cég egyébként jelezte, két éve nem vásárol olajat a Rosznyefty-től, Timcsenko pedig éppen a tiltólistára kerülés előtt adta át üzlettársának 43%-os részesedését a vállalatban. A Gunvor a nyugati szankciók miatt egyébként folyamatosan szabadul oroszországi érdekeltségeitől. A vizsgálat azt jelzi, hogy az amerikaiak nagyon is komolyan gondolják a korrupció elleni küzdelmet és nem állnak meg félúton akkor sem, ha a szálak egészen magasra visznek. (Fotó:Getty Images)