A Reuters hírügynökség több névtelen forrásra hivatkozva írja, hogy az amerikai pénzügyi hatóságok „látóterébe került” a Standard Chartered brit bank. Ennek dubai leánybankja ugyanis gyanús cégekkel áll kapcsolatban. Olyan dubai bejegyzésű vállalatokkal üzletel, a melyek valójában iráni érdekeket képviselnek, és a nemzetközi szankciók kijátszására hozták létre őket. Az amerikai hatóságok azért illetékesek, mert az ügyletek amerikai dollárban köttettek. Hasonló illegális bizniszei voltak a BNP Paribas francia nagybanknak is, amelyet aztán rekord összegű 9 milliárdos büntetés megfizetésére köteleztek.
A Reuters szerint a BNP ügyben zajlott nyomozás közben tűnt fel az amerikaiaknak, hogy a Standard Chartered is hasonló „húrokon játszik”. A hírügynökség úgy tudja, hogy most megindult a hivatalos vizsgálati eljárás, de ezt egyelőre sem az amerikai hatóságok, sem pedig a brit bank részéről nem erősítette meg senki. A Standard Chartered már ötven éve ott van Dubaiban, és ottani leánybankja az emirátusok egyik legjelentősebb pénzintézete. Nem ez az első eset, hogy a brit bank a szankciókijátszás gyanújába keveredett, 2012-ben az amerikai hatóságok túl lazának ítélték a bank ellenőrzési rendszerét, és ezért a pénzintézet New York-i részlegét meg is büntették. (Fotó:Getty Images)